Cartier varisi Maximilien de Hoop Cartier, 470 milyon dolar tutarında yasa dışı fonu kripto para üzerinden akladığı gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezası aldı.

ABD mahkemesi, dünyaca ünlü mücevher hanedanı Cartier’nin soyundan gelen Maximilien de Hoop Cartier’yi lisanssız bir kripto para borsası işlettiği için cezalandırdı. Savcılar, sanığın uyuşturucu ticaretinden elde edilen 470 milyon dolardan fazla parayı ABD banka hesapları üzerinden Kolombiya’ya aktardığını belirtti. Cartier, banka dolandırıcılığı ve lisanssız para transferi suçlamalarını kabul etmesinin ardından hapse gönderildi.

Sanığın kurduğu sistem, ABD merkezli çok sayıda paravan şirket ve banka hesabından oluşan karmaşık bir ağa dayanıyordu. Cartier, finansal kurumlara şirketlerinin yazılım yayıncılığı ve geliştirme alanında faaliyet gösterdiğini iddia ederek yalan beyanda bulundu. Gerçekte ise bu yapılar, uyuşturucu paralarını ve diğer suç gelirlerini sisteme sokmak için kullanıldı. İşlemleri yasal göstermek amacıyla sahte sözleşmeler ve faturalar düzenlendi.

Milyonlarca Dolarlık Komisyon ve Paravan Şirketler

Cartier, uyuşturucu gelirlerini kripto para formunda teslim alıyor ve bu varlıkları nakit paraya dönüştürerek paravan şirket hesaplarına yatırıyordu. Fonlar daha sonra para aklama ağının diğer noktalarına iletiliyor ve nihayetinde Kolombiya’da yerel para birimi olarak çekiliyordu. Mahkeme, sanığın bu işlemlerden kazandığı 2,36 milyon dolar tutarındaki komisyona ve paravan şirketlerin banka hesaplarına el konulmasına hükmetti.

Daha önceki soruşturmalarda kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) kurallarına uyduğunu iddia ederek yetkilileri yanıltmaya çalışan Cartier, sonunda bankalara yalan söylediğini itiraf etti. Bu dava, kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanımına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir örneği olarak kayıtlara geçti. Sanığın aldığı sekiz yıllık hapis cezası, finansal sistemin suistimal edilmesine karşı verilen sert bir mesaj niteliği taşıyor.

Cartier Varisi Kripto Üzerinden 470 Milyon Dolar Akladı: 8 Yıllık Hapis Cezası Kesildi isimli makale Fatih TAŞDEMİR tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.