Crypto scams : Dubaï, FBI et Europe frappent fort contre les réseaux

Justice League. La lutte contre les structures criminelles organisées vient de marquer des points avec la neutralisation de plusieurs centres d’appels frauduleux à l’échelle mondiale. Une opération d’envergure, dirigée par la police de Dubaï en collaboration avec le FBI et le ministère chinois de la Sécurité publique, a abouti à l’arrestation de 276 individus la semaine dernière. Ces interventions visent à démanteler des réseaux spécialisés dans les escroqueries aux placements crypto, dont les préjudices se chiffrent en millions de dollars. Cette action coordonnée illustre la réponse institutionnelle face à des activités illicites qui ne connaissent plus de frontières géographiques.

Les points clés de cet article :

La police de Dubaï, en collaboration avec le FBI et le ministère chinois de la Sécurité publique, a neutralisé plusieurs centres d’appels frauduleux à l’échelle mondiale, arrêtant 276 individus impliqués dans des escroqueries aux placements financiers numériques.

Une opération européenne conjointe avec Europol et Eurojust a démantelé un réseau criminel en Albanie, prouvant la détermination des forces de l’ordre à perturber les infrastructures qui soutiennent la fraude financière moderne.

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Une offensive coordonnée contre les centres de fraude aux investissements

Le Département de la Justice américain (DOJ) a révélé que les autorités de Dubaï ont appréhendé 275 personnes, tandis qu’une arrestation supplémentaire a eu lieu en Thaïlande. Ces individus opéraient au sein de neuf centres distincts, gérant des plateformes d’investissement fictives. Six responsables présumés font face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de San Diego.

Les structures criminelles identifiées, telles que Ko Thet Company ou Sanduo Group, utilisaient des méthodes de manipulation psychologique pour tout d’abord instaurer une relation de confiance avec leurs victimes avant de les inciter à transférer des fonds vers des portefeuilles inaccessibles. Les pertes subies par les citoyens américains en 2025 à cause de ces schémas frauduleux ont dépassé les 11 milliards de dollars, selon les données publiées par le FBI.

Les enquêteurs précisent que les réseaux encourageaient les victimes à contracter des emprunts auprès de leurs proches ou d’institutions bancaires pour augmenter leurs mises sur des actifs numériques inexistants. Une fois les fonds déposés sur ces interfaces truquées, les auteurs blanchissaient les sommes vers d’autres comptes pour en brouiller la traçabilité.