Ce qu’il faut retenir :

• La FTC condamne Alex Mashinsky à 4,7 milliards de dollars, dont seulement 10 millions à payer immédiatement.
• Le fondateur de Celsius est banni à vie de toute activité dans la crypto et les services financiers.
• Cette sanction s’ajoute à sa peine de 12 ans de prison pour manipulation du token CEL et fraude.

Condamnation record de 4,7 milliards de dollars

La Federal Trade Commission (FTC) a prononcé mardi un jugement de 4,7 milliards de dollars contre Alex Mashinsky, fondateur de la plateforme de prêt crypto Celsius, tout en le bannissant définitivement du secteur financier et crypto. Cette condamnation civile vient s’ajouter à sa peine de prison de 12 ans prononcée en décembre 2024.

Le montant de 4,7 milliards correspond aux pertes liées à l’effondrement de Celsius en 2022. Toutefois, la majeure partie de cette somme est suspendue, ne laissant à Mashinsky que 10 millions de dollars à régler effectivement, sauf s’il est prouvé qu’il a dissimulé des actifs ou menti sur sa situation financière.

Interdiction à vie et obligations de contrôle

La FTC interdit définitivement à Mashinsky de “faire de la publicité, commercialiser, promouvoir, offrir ou distribuer” tout produit impliquant le dépôt, l’échange ou l’investissement d’actifs. Cette interdiction couvre l’ensemble du secteur crypto et des services financiers.

L’ordonnance impose également à l’ancien dirigeant des obligations de reporting et de tenue de registres pendant 18 ans maximum. La FTC accuse Mashinsky et les autres dirigeants de Celsius de pratiques “trompeuses et déloyales” dans la commercialisation des services de prêt et de garde crypto.

Prison ferme pour manipulation et fraude

Mashinsky purge actuellement une peine de 12 ans de prison après avoir plaidé coupable en décembre 2024 de fraude sur matières premières et de manipulation du prix du token natif CEL de Celsius. Lors du prononcé de la peine, les procureurs ont déclaré qu’il avait “orchestré l’une des plus importantes fraudes du secteur crypto”.

Le juge John G. Koeltl avait souligné que les victimes avaient perdu leurs économies de toute une vie et subi des traumatismes psychologiques. L’effondrement de Celsius en 2022 avait laissé des centaines de milliers d’utilisateurs dans l’impossibilité de récupérer leurs fonds.

Ce qu’il faut surveiller

La FTC pourra réclamer l’intégralité des 4,7 milliards de dollars si Mashinsky viole les conditions de l’accord, notamment en cachant des actifs. Cette affaire établit un précédent pour les sanctions civiles contre les dirigeants de plateformes crypto défaillantes, au-delà des poursuites pénales. D’autres procédures civiles contre d’anciens dirigeants de plateformes crypto en faillite pourraient suivre ce modèle de sanctions combinées.

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